Poliţiştii şi procurorii au făcut, joi, percheziţii la o grupare specializată în evaziune fiscală. Suspecţii ar fi făcut peste 80 de importuri de...
Poliţiştii şi procurorii fac, marţi, 28 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală în formă continuată. Încă din 2014, suspecţii ar fi...
Un om de afaceri din Argeş este suspectat de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape un milion şi jumătate de lei, după ce a omis să treacă în...
Poliţiştii constănţeni au făcut două percheziţii la locuinţele unui bărbat de 55 de ani căutat de autorităţile din Germania pentru evaziune fiscală....
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române fac vineri dimineaţă şase...
Trei din şase suspecţi, membri ai unei organizaţii infracţionale, acuzaţi de către Parchetul European (EPPO) de contrabandă cu ţigări, evaziune fiscală...
Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, peste 30 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală, în domeniul comerţului cu benzină şi motorină....
Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. 16 persoane sunt...
Preşedintele ANAF, Lucian Heiuş, afirmă, marţi, că evaziunea fiscală şi faptele de corupţie se întâmplă prin circulaţia monetarului, iar dacă nu ar...
Preşedintele ANAF, Lucian Heiuş, a anunţat, marţi, că analizele realizate după primul termen de depunere a declaraţiilor de către firmele de curierat...
Şase percheziţii au loc joi dimineaţă în Arad într-un dosar vizând infracţiuni de evaziune fiscală şi desfăşurarea de activităţi miniere fără...
Opoziţia de centru-dreapta din Germania doreşte să crească presiunea asupra cancelarului Olaf Scholz prin lansarea unei anchete parlamentare privind presupusa...
Premierul Nicolae Ciucă a anunţat că Guvernul adoptă, miercuri, memorandumul privind combaterea evaziunii fiscale în domeniul agroalimentar. Documentul...
Poliţiştii fac, luni, şapte percheziţii în municipiul Bucureşti şi în trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul este estimat...
Două persoane suspectate de evaziune fiscală au fost plasate sub control judiciar, în urma unor percheziţii care au avut loc în şase judeţe. Încă din...
Credit Suisse, banca elveţiană prăbuşită, preluată de UBS Group într-un plan de salvare aranjat în grabă la începutul acestei luni, poate aduce cu sine...
Un număr de 21 de persoane vor ajunge la audieri la sediul D.I.I.C.O.T. Biroul teritorial Vrancea în urma a 10 percheziţii desfăşurate, miercuri, la...
O persoană de 47 de ani din judeţul Ilfov, acuzată de evaziune fiscală, a fost reţinută pentru 24 de ore. Anchetatorii suspectează că ar fi înregistrat...
Mai multe percheziţii erau în curs de desfăşurare marţi în cinci unităţi bancare franceze din Paris şi din cartierul financiar La Défense, sub...
Compania care administrează gruparea portugheză Benfica Lisabona şi câţiva dintre managerii săi au fost acuzaţi de evaziune fiscală de către instanţele...
Ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, Daniel Cadariu, lansează un atac la conducerea Ministerului Finanţelor, spunând că aceasta a justificat faptul...
Poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice au instrumentat 57 de cauze penale de evaziune fiscală, în anul 2022, şi au recuperat prejudicii de...
Patru foşti membri ai conducerii Rompetrol, dintre care doi sunt cetăţeni cazahi, au fost trimişi în judecată de către procurorii DIICOT pentru evaziune...
Anchetatorii din România şi Germania au lucrat împreună într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare, cu prejudiciu estimat de 4,5 milioane de euro. Un...
Procurorii din cadrul Parchetelor de pe lângă Tribunalele din patru judeţe ale ţării au soluţionat, în tot anul trecut, în total, doar cinci cauze de...