Doi administratori ai unei societăţi comerciale sunt cercetaţi penal pentru evaziune fiscală în domeniul construcţiilor. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, procurorii au pus în mişcare acţiunea penală împotriva celor doi. Aceştia sunt acuzaţi că nu au declarat venituri de peste şase milioane de lei, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei. Cei doi administratori au fost puşi sub control judiciar pentru 60 de zile.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, au făcut, marţi, cinci percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Giurgiu, la locuinţele a patru persoane fizice şi la sediul unei societăţi comerciale, în cadrul unui dosar penal care vizează evaziunea fiscală în domeniul construcţiilor.
În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziţie domiciliară, au fost identificate şi ridicate documente şi înscrisuri utile cauzei, în vederea continuării cercetărilor.
Miercuri, 4 iunie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a pus în mişcare acţiunea penală împotriva a doi inculpaţi pentru evaziune fiscală în formă continuată.
În sarcina acestora s-a reţinut că, în calitate de administratori în fapt şi în drept ai unei societăţi comerciale, în perioada iunie 2023 – martie 2024, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, nu au evidenţiat în contabilitate şi nu au declarat organelor fiscale venituri realizate de către societate în cuantum total de 6.146.257 lei, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 1.328.504 lei (echivalentul a 268.475 euro).
Faţă de cei doi inculpaţi s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
De asemenea, prin ordonanţele Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti din datele de 30.05.2025 şi 04.06.2025 a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor şi părţii responsabile civilmente, până la concurenţa sumei de 1.328.504 lei (echivalentul a 268.475 euro), în scopul garantării reparării pagubei cauzate bugetului general consolidat al statului şi acoperirii cheltuielilor judiciare.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul specialiştilor din cadrul Institutul Naţional de Criminalistică şi de echipe din cadrul Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
