Poliţiştii bucureşteni fac, joi, percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău, într-un dosar penal de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave. Potrivit anchetatorilor, două femei sunt acuzate că au vândut ilegal, timp de trei ani, sub preţul pieţei, dându-se drept persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii petroliere, locuinţe şi maşini care urmau să iasă din patrimoniul acestora şi care, în realitate, nu le aparţineau. Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 1.300.000 de euro. Potrivit unor surse judiciare, una dintre suspecte este sora fostului ministru de Interne Carmen Dan şi soţia unui angajat al SGG. Cealaltă bănuită este proprietara unui salon de înfrumuseţare în sectorul 2 al Capitalei, prin intermediul căreia erau „racolate” victimele, majoritatea fiind medici stomatologi. Aceleaşi surse precizează că sunt audiate atât cele două femei, cât şi mai mulţi martori, printre care Carmen Dan şi cumnatul său, dar şi Cristi Borcea.
UPDATE Potrivit unor surse judiciare, una dintre suspecte este sora fostului ministru de Interne Carmen Dan şi soţia unui angajat al Secretariatului General al Guvermnului. Cealaltă bănuită este proprietara unui salon de înfrumuseţare din sectorul 2 al Capitalei, prin intermediul căreia erau „racolate” victimele, majoritatea fiind medici stomatologi.
Aceleaşi surse precizează că la acest moment sunt audiate atât cele două femei, cât şi mai mulţi martori, printre care Carmen Dan şi cumnatul său, dar şi Cristi Borcea, în virtutea unei presupuse relaţii de prietenie cu sora lui Carmen Dan.
Sursele citate menţionează că cele două femei s-au dat drept „persoane importante” de la OMV PETROM SA şi TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION şi au înşelat mai multe persoane, majoritatea medici stomatologi, cărora le-au spus că se scot la vânzare maşini de lux şi apartamente care aparţin acestor firme şi că, dacă vor da repede banii, intră în posesia acestora.
„Aceste bunuri există în realitate, însă nu aparţineau celor două femei şi nu au nicio legătură cu proprietarii lor”, subliniază sursele citate.
Potrivit acestora, cealaltă femeie bănuită de înşelăciune deţine un salon în Sectorul 2 al Capitalei, iar cele mai multe persoane vătămate veneau prin intermediul acesteia.
Spre exemplu, una dintre victime a fost înşelată cu suma de 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class, o alta cu 67.000 de euro pentru un apartament în zona Unirii şi mai multe autoturisme, în timp ce o a treia victimă a dat 372.000 de euro pentru mai multe apartamente în Bucureşti. Totodată, un medic stomatolog a „cumpărat” trei apartamente cu trei camere în spatele Mitropoliei, plătind 36.800 de euro pentru fiecare apartament, au explicat sursele citate.
Pe lângă cele două femei bănuite de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, vor fi audiaţi şi martori, printre care Carmen Dan şi cumnatul acesteia, care lucrează la SGG şi posibil Cristi Borcea, acesta din urmă în virtutea unei presupuse relaţii de prietenie de care s-ar fi folosit sora lui Carmen Dan.
Aceasta s-a folosit de numele surorii sale şi de numele soţului care este în SGG dar şi de presupusa relaţie de prietenie cu Cristian Borcea şi Dragoş Gâdoiu, administratori ai TRANSPECO SA, au mai precizat sursele citate.
ŞTIREA INIŢIALĂ Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 2, dar şi cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiilor 6-28 Poliţie, au pus în executare 16 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău, precum şi 12 mandate de aducere, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care se fac cercetări pentru înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, informează Poliţia Capitalei.
În august 2024, poliţiştii Capitalei au fost sesizaţi de către mai multe persoane că ar fi fost înşelate cu privire la achiziţionarea unor locuinţe şi a unor autoturisme.
Probele au arătat că, în perioada 2022 şi până în prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracţional folosindu-se de calităţi nereale, respectiv persoane cu putere de decizie în companii de rafinare şi marketing şi de transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziţioneze bunuri mobile şi imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăţilor comerciale respective, prin divizarea acestora, şi să fie vândute la preţuri sub valoarea pieţei, bunuri care, în realitate, nu aparţineau celor două societăţi comerciale, precizează sursa citată.
Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 1.300.000 de euro.
De asemenea, în urma cercetărilor a reieşit că, pentru a câştiga încrederea persoanelor vătămate, una dintre persoanele bănuite de comiterea faptei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute.
În acest context, pentru administrarea materialului probator, joi, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au pus în executare 16 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău.
Persoanele bănuite au fost depistate şi urmează să fie conduse la audieri, iar faţă de acestea vor fi dispuse măsurile legale care se impun.
De asemenea, în urma percheziţiilor domiciliare au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
Citește și...
