Un inspector din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă a ANAF şi administratoarea unei firme, acuzaţi de DNA pentru favorizarea unor operatori de transport care activează în domeniul ridesharing, şi-au recunoscut faptele

Un inspector din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă a ANAF şi administratoarea unei firme, acuzaţi de procurorii DNA pentru favorizarea unor operatori de transport care activează în domeniul ridesharing, şi-au recunoscut faptele. Inspectorul din cadrul ANAF a fost acuzat de trafic de influenţă, fiind suspectat că a cerut şi primit mii de euro în schimbul promisiunii de a interveni în aşa fel încât unele firme care activează în domeniul transportului în sistem ridesharing să nu fie controlate. Femeia care i-ar fi dat banii a fost anchetată pentru cumpărare de influenţă în formă continuată şi evaziune fiscală. Cei doi au primit fiecare câte trei ani de închisoare cu suspendare.

Reprezentanţii DNA au anunţat, vineri, că procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus sesizarea instanţei de judecată, cu două acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.

Primul se referă la Andrei-Petru Dimitriu, inspector superior în cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) - Direcţia Control Antifraudă 1 din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru săvârşirea a trei infracţiuni de trafic de influenţă, dintre care două în formă continuată, iar cel de-al doilea priveşte administratora unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de cumpărare de influenţă în formă continuată şi evaziune fiscală.

De asemenea, în aceeaşi cauză a fost dispusă anterior sesizarea instanţei cu acorduri de recunoaştere a vinovăţiei pentru trei administratori ai unor societăţi comerciale.

Anterior, în aceeaşi cauză, s-a dispus sesizarea instanţei de judecată, în baza dispoziţiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei ale următorilor inculpaţi, administratori de societăţi comerciale: I.I., pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă în formă continuată, D.V., pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă şi R.H.M.G., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la cumpărare de influenţă.

"În perioada ianuarie - mai 2025, inculpatul Dimitriu Andrei-Petru, în calitate inspector superior antifraudă fiscală, ar fi pretins diferite sume de bani şi ar fi primit pentru sine, suma totală de 52.800 lei şi 3.000 de euro, de la ceilalţi inculpaţi, administratori de societăţi comerciale, atât direct, cât şi prin intermediari, pentru ca în schimb să îşi exercite influenţa pe care a lăsat să se creadă că o are asupra colegilor săi funcţionari din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), pentru a-i determina să nu îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu ori să întârzie îndeplinirea acestora, în favoarea respectivelor societăţi comerciale", au transmis procurorii DNA.

Astfel, în perioada martie-mai 2025, la intervale de timp diferite, inculpatul Dimitriu Andrei-Petru ar fi pretins şi primit sume de bani, pentru sine, de la femeia administrator a unei societăţi comerciale, atât direct, cât şi prin intermediari, în schimbul exercitării influenţei pe care a lăsat să se creadă că o are asupra colegilor săi, astfel încât unele controale derulate la societăţile administrate de aceasta să fie sistate ori să se aplice sancţiuni mai blânde, respectiv să se amâne sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la cele constatate în urma acestor controale.

Procurorii anticorupţie susţin că în perioada martie - aprilie 2025, inspectorul de la ANAF ar fi pretins de la administratora inculpată în dosar, atât direct, cât şi prin intermediul unei persoane suma totală de 7.500 de euro, promiţând că în schimbul banilor va interveni pe lângă funcţionari din cadrul D.G.A.F., pentru ca actele de constatare rezultate în urma controlului finalizat la una dintre firmele inculpatei să nu fie trimise la organele de urmărire penală în vederea sesizării pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

"În perioada martie - aprilie 2025, inculpatul Dimitriu Andrei-Petru ar fi pretins de la aceeaşi inculpată, printr-un intermediar, o sumă de bani cuprinsă între 15.000 şi 20.000 de euro, în schimbul intervenţiilor (traficării influenţei) pe care acesta ar fi pretins că le-a realizat şi totodată ar fi promis că le va exercita asupra unor funcţionari din cadrul D.G.A.F., pentru rezolvarea favorabilă a controlului în derulare la cea de-a doua societate administrată de aceasta, respectiv să fie aplicate sancţiuni mai blânde şi să nu fie trimise actele de control la organele de urmărire penală în vederea sesizării pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, ori trimiterea actelor de control să fie amânată", au mai transmis reprezentanţii DNA,

Procurorii susţin de asemenea că, la data de 08 mai 2025, inspectorul antifraudă ar fi pretins pentru sine şi pentru un şef din cadrul D.G.A.F., de la aceeaşi femeie suma de 2.000 euro pe lună, timp de un an, respectiv 24.000 de euro, în schimbul intervenţiilor pe care acesta ar fi promis că le va face la funcţionari din cadrul D.G.A.F., pentru rezolvarea favorabilă a unui control iminent ce s-ar efectua la cea de-a treia societate administrată de aceasta, precum şi pentru ca timp de un an, societăţile pe care le deţine femeia, să nu fie controlate de către funcţionari din cadrul D.G.A.F. cu atribuţii în acest sens.

"La data de 19 mai 2025, inculpatul Dimitriu Andrei Petru, în calitatea menţionată anterior, ar fi pretins printr-un intermediar suma de 3.000 de euro, pentru sine şi pentru un alt funcţionar D.G.A.F., de la un administrator al unei societăţi comerciale, în schimbul exercitării influenţei pe care a lăsat să se creadă că o are asupra colegilor săi, inspectori din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru a desigila un depozit utilizat de această societate, ce fusese sigilat de către colegii săi, în urma unui control", mai transmite DNA.

De asemenea, la data de 22 mai, în timp ce se afla în parcarea unui restaurant din Sectorul 1, inspectorul antifraudă Andrei Petru Dimitriu a fost prins în flagrant în timp ce primea, printr-un intermediar, suma de 3.000 de euro pretinsă.

Procurorii anticorupţie au mai stabilit că în perioada ianuarie-mai 2025, Andrei Petru Dimitriu ar fi primit, în mod repetat, suma totală de 15.000 lei, pentru sine, de la alţi doi administratori de societăţi comerciale pentru a-i determina pe colegii săi de la ANAF să revină asupra măsurilor luate prin actele de control încheiate la societăţile administrate de aceştia, cu consecinţa diminuării sumelor de bani constatate ca obligaţii fiscale de plată, neblocarea conturilor bancare ale societăţilor controlate.

Totodată, administratoarea societăţii comerciale este acuzată că în perioada 1 decembrie 2022 - 31 mai 2025, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile/taxabile în ce priveşte drepturile salariale acordate angajaţilor societăţii şi ar fi dispus evidenţierea, în declaraţiile fiscale ale societăţii, a unor achiziţii de bunuri / servicii care nu reflectă operaţiuni comerciale reale, prin introducerea în documentele contabile ale societăţii sale de bonuri false de carburant.

Procurorii DNA au precizat că în urma acestor activităţi prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 5,5 milioane de lei, din care asupra sumei de 1.311.149,24 lei, găsită la percheziţiile domiciliare, precum şi asupra unui imobil, evaluat la suma de 1.045.107 lei, s-a impus sechestru asigurător.

Inspectorul ANAF şi administratora societăţii comerciale şi-au recunoscut faptele şi au primit fiecare câte o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare.

De asemenea, ceilalţi trei administratori de societăţi comerciale au primit pedepse între opt luni şi doi ani şi opt luni de închisoare, toate cu suspendare.

Dosarul de urmărire penală şi acordurile de recunoaştere a vinovăţiei privindu-i inspectorul fiscal şi administratoarea firmei au fost înaintate la Tribunalul Bucureşti.