Douăsprezece persoane, printre care notari şi avocaţi, au fost trimise în judecată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pentru înşelăciuni imobiliare realizate în judeţul Iaşi.
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a anunţat, printr-un comunicat de presă, că au fost trimişi în judecată 12 inculpaţi (unul în stare de arest preventiv şi doi sub control judiciar, parte dintre aceştia având calităţile de notar şi avocat) pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune, fals intelectual, fals în declaraţii, abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, camătă, spălarea de bani şi deţinerea de droguri de risc şi de mare risc în vederea consumului propriu.
“În cursul anului 2015, a fost constituit un grup infracţional organizat, alcătuit atât din persoane cu anumite calităţi profesionale (avocat, notar public), cât şi din persoane fără calitate specială, în scopul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi spălarea banilor.Grupul infracţional organizat a identificat titulari de drepturi reale asupra unor imobile sau persoane care aveau vocaţie la obţinerea unor astfel de drepturi. După obţinerea informaţiilor necesare, au fost contactate persoanele vătămate, care au fost induse în eroare şi convinse să semneze împuterniciri notariale în favoarea liderului grupului infracţional organizat, acte de natură să îi ofere acestuia aparenţa de legitimitate pentru tranzacţionarea drepturilor respective şi însuşirea sumelor de bani. Persoanele vătămate au fost determinate să creadă că acesta va acţiona precum un reprezentant de bună-credinţă şi în limitele beneficii financiare în urma valorificării bunurilor lor imobile”, a transmis DIICOT.
Procurorii au menţionat că ulterior, au fost încheiate diferite acte translative de drepturi (contracte de vânzare-cumpărare, contracte de cesiune de drepturi sau de dare în plată), în temeiul cărora au fost încasare diferite sume de bani, însuşite de această grupare (uneori cu folosirea în mod fraudulos a împuternicirii, prin depăşirea limitelor acesteia sau după ce aceasta încetase de drept).
Anchetatorii au menţionat că persoanelor vătămate nu le-a fost comunicat faptul că au fost realizate operaţiunile juridice şi nici nu le-au fost predate sumele de bani obţinute în temeiul împuternicirilor.
“În ceea ce priveşte infracţiunea de camătă s-a reţinut că, în perioada august 2019 – aprilie 2021, doi dintre inculpaţi au acordat în mod repetat sume de bani cu dobândă liderului grupului infracţional organizat, fără să fie autorizaţi în acest sens.
Cu privire la infracţiunea de spălare de bani s-a reţinut că inculpaţii au disimulat un procent însemnat din beneficiile materiale obţinute din comiterea infracţiunilor prin achiziţionarea de bunuri imobile (terenuri în spaţiul intravilan şi extravilan şi imobile cu destinaţia locuinţă), preponderent pe numele unor rude/persoane apropiate”, a mai transmis DIICOT.
În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii asupra a cinci imobile din judeţul Iaşi, sume de bani şi un autoturism.
De asemenea, la dosar au formulat cereri de constituire ca parte civilă 11 persoane, două dintre acestea solicitând restituirea în natură a terenurilor şi nouă dintre acestea cerând obligarea inculpaţilor la plata unor despăgubiri în cuantum total aproximativ 2,2 milioane de euro.
Prin rechizitoriu procurorii au solicitat menţinerea măsurilor asiguratorii şi obligarea inculpaţilor la plata cheltuielile judiciare avansate de stat în cuantum de 260.000 lei.
Dosarul a fost înaintat pentru soluţionare Curţii de Apel Iaşi.
Urmărește-ne și pe Google News
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
