Administratorul unei firme de colectare şi reciclare a deşeurilor metalice, acuzat că, împreună cu alţi complici, a pus la cale un mecanism evazionist prin care a adus statului un prejudiciu de aproape 15 milioane de lei, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, acesta fiind obligat să depună, în zece zile, o cauţiune în valoare de 500.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, faptele s-au petrecut între 2023 şi decembrie 2025, când administratorul ar fi evidenţiat în actele contabile şi în alte documente operaţiuni fictive, atestând în mod nereal că peste 7.400 de tone de ambalaje metalice ar fi fost recepţionată, comercializată şi reciclată. „În realitate, bunurile respective ar fi reprezentat deşeuri de fier vechi, care nu proveneau din deşeuri de ambalaje”, precizează anchetatorii. În acest caz, procurorii DNA au făcut mai multe percheziţii în Bucureşti şi în zece judeţe.
Direcţia Naţională Anticorupţie anunţă, vineri, că Serviciul Teritorial Galaţi al instituţiei a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, pe o perioadă de 60 de zile, începând din 16 iulie, în cazul administratorului unei societăţi comerciale, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Potrivit procurorilor DNA, acesta este obligat să depună în zece zile o cauţiune de 500.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acestuia, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
De asemenea, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu aceeaşi dată, şi faţă de directorul executiv şi de contabila aceleiaşi societăţi comerciale, precum şi faţă de un consultant în domeniul protecţiei mediului al firmei respective, toţi pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Potrivit DNA, în perioada octombrie 2023 – decembrie 2025, administratorul societăţii comerciale având ca obiect de activitate colectarea şi reciclarea deşeurilor metalice, ar fi pus în aplicare, la nivel regional şi naţional, un mecanism economico-financiar fictiv privind reciclarea deşeurilor din categoria „ambalaje metalice”, prin intermediul căruia societatea administrată de acesta şi mai multe societăţi partenere ar fi solicitat şi încasat, în mod nelegal, sume de bani de la Organizaţiile care Implementează Obligaţiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului (O.I.R.E.P.).
„O.I.R.E.P.-urile sunt organizaţii autorizate de Ministerul Mediului care preiau, în schimbul unei remuneraţii, obligaţiile legale ale producătorilor şi importatorilor privind îndeplinirea obiectivelor de colectare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje. În baza documentelor justificative întocmite de operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi reciclare, aceste organizaţii decontează serviciile prestate şi certifică îndeplinirea obligaţiilor de reciclare asumate de producători. În acest context, administratorul ar fi evidenţiat în actele contabile şi în alte documente justificative operaţiuni fictive, atestând în mod nereal că o cantitate de 7.404,18 tone de ambalaje metalice ar fi fost recepţionată, comercializată şi reciclată. În realitate, bunurile respective ar fi reprezentat deşeuri de fier vechi, care nu proveneau din deşeuri de ambalaje”, explică anchetatorii.
Concret, inculpatul ar fi achiziţionat deşeuri metalice de fier şi oţel de la alte societăţi comerciale din ţară, pe care ulterior le-ar fi exportat în Turcia ca deşeuri metalice. Cu toate acestea, în evidenţele contabile şi în documentele justificative transmise către O.I.R.E.P.-uri, aceleaşi deşeuri ar fi fost evidenţiate în mod nereal ca „ambalaje metalice” reciclate, arată procurorii DNA.
„Prin evidenţierea în mod fictiv a cantităţilor de deşeuri de fier vechi ca fiind «ambalaje metalice» reciclate, ar fi fost creată aparenţa îndeplinirii obiectivelor legale de reciclare, ceea ce ar fi determinat O.I.R.E.P.-urile să deconteze serviciile pretins prestate şi ar fi permis producătorilor să evite plata contribuţiei de 2 lei/kg datorate către Fondul pentru Mediu, fiind cauzat astfel un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 14.808.360 lei”, notează procurorii.
Aceştia arată că administratorul ar fi beneficiat de sprijinul celorlalţi trei inculpaţi, care ar fi contribuit la decontarea de către O.I.R.E.P.-uri a facturilor emise de furnizorii societăţii comerciale pentru pretinse servicii de colectare a deşeurilor de ambalaje, prin evidenţierea în actele contabile ori în alte documente legale a unor operaţiuni fictive.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei patru inculpaţi trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor DNA şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar.
Inculpaţilor li s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
Celor patru inculpaţi le-au fost aduse la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile penale.
Medikatv.ro
