Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov au reţinut patru persoane care ar fi înfiinţat o grupare specializată în ”îngroparea” firmelor cu datorii la stat. Societăţile comerciale erau ajutate să scape de debite, iar administratorii acestora erau învăţaţi cum să scape de răspundere. Investigaţia procurorilor din Braşov a pornit de la ancheta Recorder cu subiectul ”Uzina firmelor”.
Procurorii braşoveni anunţă că, joi, au pus în mişcare acţiunea penală faţă de patru persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la transmiterea fictivă a părţilor ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Este vorba despre patru bărbaţi din zona Bucureşti-Ilfov care, pentru sume de bani, învăţau societăţi care acumulaseră datorii la stat cum să scape fără a plăti debitele şi fără a răspunde în faţa legii.
Ancheta a pornit de la investigaţia Recorder "Uzina firmelor", au declarat pentru News.ro surse judiciare.
"Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 17.01.2023 - 16.07.2025, cele 4 persoane din zona Bucureşti-Ilfov ar fi creat un mecanism de evitare a atragerii răspunderii patrimoniale sau penale şi de îngreunare a eforturilor organelor fiscale/ organelor de urmărire penală de a recurge la măsuri asigurătorii efective care să asigure recuperarea debitelor fiscale ori de atragere a răspunderii penale. În acest context, prin contracte de cesiune, inculpatul N.C.V. - lider al grupării bucureştene, direct sau prin intermediari («săgeţi», «oameni de paie»), ar fi preluat societăţi cu debite la bugetul de stat sau ar fi intermediat cesiunea acestora. Promovarea serviciilor grupării s-ar fi realizat prin intermediul anunţurilor postate în presa online sau pe platforme specializate, ori prin intermediul unui site web deţinut de societatea U.F. 1993 SRL, controlată de inculpaţi", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.
Procurorii spun că, pe site, gruparea oferea servicii prezentate drept "cesiunea părţilor sociale, schimbarea administratorului şi schimbarea sediului social".
Reprezentanţii firmei U.F. 1993 SRL promiteau să "preia" datoriile pe care le-au acumulat diverse societăţi, datorii precum "TVA, impozit pe profit, impozit pe venit, impozit pe dividende, impozite pe salarii, CAS, CASS, datorii la diverşi furnizori sau la salariaţi, leasing-uri sau credite".
"De asemenea, tot pe site ar fi fost oferite indicaţii de urmat pentru presupuşii clienţi (viitorii cedenţi) care îşi doresc cesionarea părţilor sociale, cum ar fi: «dacă insolvenţa societăţii este iminentă trebuie să schimbăm cât mai repede administratorul, cât mai repede asociatul şi cât mai repede sediul deoarece există riscul de atragere a răspunderii administratorului care se afla în funcţie în momentul intrării în insolvenţă» ori «dacă societatea mai are active imobilizate, stocuri de marfă, autoturisme, obiecte de inventar, este recomandat să se transfere dreptul de proprietate înainte de cesiune» deoarece «pe noi ne interesează doar să schimbăm administratorul asociatul şi sediul, practic să vă scăpăm de datorii»", informează procurorii.
Ancheta a pornit de la situaţia a trei societăţi din municipiul Braşov, Cristian şi Făgăraş care acumulaseră datorii la bugetul de stat între aproximativ 50.000 şi peste 200.000 de lei (debit principal) ca urmare a reţinerii şi neplăţii în termen de cel mult 60 de zile de la scadenţă a obligaţiilor fiscale ale angajaţilor, fapte ce se încadrează la infracţiunea prevăzută de art. 6 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, şi care în contextul măsurilor luate de organele fiscale şi a cercetărilor penale şi-au schimbat asociaţii, administratorul şi sediul social în scopul de a se sustrage de la răspunderea penală şi patrimonială.
Procurorii au reunit cele trei cauze ale firmelor din Braşov, iar pe măsură ce investigaţia a avansat au mai fost reunite alte dosare vizând firme din judeţul Bistriţa-Năsăud care prin fapte similare ori prin omisiunea evidenţierii în contabilitate a veniturilor cu scopul sustragerii de la obligaţiile fiscale (art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005) au produs prejudicii cuprinse între aproape 30.000 de lei şi peste 700.000 de lei (debit principal).
Miercuri, procurorul de caz şi poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Braşov au făcut 16 percheziţii domiciliare în judeţele Braşov, Brăila, Bucureşti, Cluj, Ilfov, Giurgiu şi au dus la sediu patru persoane.
Cei patru au fost reţinuţi, iar joi procurorul a formulat propunere de arestare preventivă pe numele liderului grupării, aceasta fiind înaintată judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Braşov.
Potrivit Recorder, administratorii firmelor care acumulau datorii la stat erau ajutaţi să scape de debite şi de răspundere, contra unor sume de bani considerabil mai mici decât debitele. Acestea erau preluate de oameni fără ocupaţie, fără adăpost şi cu situaţii financiare precare. Unii dintre cei pe numele cărora erau preluate firmele apar ca persoane care au preluat zeci de societăţi cu datorii de zeci de milioane de euro.
Medikatv.ro
