Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, marţi, 157 de percheziţii, în municipiul Arad şi în alte 8 judeţe, la un grup infracţional, transfrontalier, specializat în contrabandă cu ţigarete şi spălare de bani. Peste 100 de persoane sunt implicate., 90 urmând a fi duse la audieri. Ţigările, luate din Ucraina sau Republica Moldova, din cauza preţurilor mici, erau vândute în mai multe state. Doar în Marea Britanie s-au confiscat ţigări pentru care accizele erau de 10 milioane de lire.
”În această dimineaţă, Poliţia Română, prin Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat 157 de percheziţii, în municipiul Arad şi în alte 8 judeţe, la un grup infracţional organizat, specializat în contrabandă cu ţigarete şi spălare de bani”, a transmis, marţi, Poliţia Română.
Anchetatrii precizează că, în cursul anului 2017, în municipiul Arad a fost constituit un grup infracţional organizat, format din aproximativ 100 de persoane, cu componentă transfrontalieră, care, profitând de diferenţa semnificativă a preţului de piaţă a ţigaretelor provenite din Ucraina, Republica Moldova şi Serbia, faţă de preţul celor din spaţiul Uniunii Europene, ar fi achiziţionat cantităţi importante de ţigarete, pe care le-ar fi introdus în ţară, prin sustragere de la controlul vamal şi comercializarea lor în România şi alte ţări vest-europene, aducând astfel prejudicii bugetului consolidat al statului şi obţinând sume impresionante de bani.
”Ţigările achiziţionate din Ucraina, Republica Moldova şi Serbia ar fi fost încărcate în autotrenuri aparţinând unor societăţi de transport, controlate de segmentul extern al grupării – cetăţeni sârbi, ucraineni, moldoveni, fiind disimulate în alte categorii de mărfuri sau în autotrenuri declarate goale la intrarea în România. După introducerea acestora în ţară, erau transportate către depozite intermediare (identificate de liderii grupării), unde erau descărcate de către membrii grupării”, au precizat anchetatorii.
Potrivit acestora, o parte din marfă se comercializa pe teritoriul României, iar o altă parte, era disimulată în alte categorii de mărfuri (în principal piese şi subansamble auto) şi, ulterior, era transportată şi comercializată în Marea Britanie, Germania, Franţa sau Italia, autorităţile engleze reuşind să captureze, până în prezent, ţigarete pentru care valoarea totală a taxelor neachitate a fost calculată la aproximativ 10 milioane de lire sterline.
La sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală şi la sediul I.P.J. Arad, vor fi conduse, în vederea audierii, 90 de persoane.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
