Doi bărbaţi de 40 şi 45 de ani, între care unul cu cetăţenie rusă şi română, au fost reţinuţi de DIICOT în dosarul care vizează încălcarea sancţiunilor internaţionale prin comercializarea unui utilaj către un beneficiar final din Belarus. Cei doi, reprezentanţi ai unei firme, ar fi vândut utilajul către destinatari intermediari, printre care societăţi paravan din Germania şi Kazahstan, beneficiarul final fiind o entitate din Belarus, membră a unui holding cu sediul în regiunea Minsk, aflată sub sancţiuni la nivelul UE, făcând aceste demersuri deşi MAE nu a autorizat exporturile.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus, joi, reţinerea a doi inculpaţi, cu vârstele de 40 şi 45 de ani (unul dintre aceştia având dublă cetăţenie, rusă şi română), cercetaţi pentru comercializarea, importarea, exportarea, vânzarea, cumpărarea, transferarea, tranzitarea sau transportarea de bunuri, precum şi furnizarea de servicii de brokeraj, de asistenţă tehnică sau de alte servicii legate de aceste bunuri, dacă interzicerea sau restricţionarea comportamentului respectiv constituie o sancţiune internaţională a Uniunii Europene, în formă continuată.
”Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, aceştia, în calitate de administrator şi director general al unei societăţi comerciale, respectiv de fost director comercial, au coordonat şi au participat la operaţiunile de comercializare şi transfer a utilajului industrial VL40 (utilaj cu dublă utilizare), către destinatari intermediari, printre care societăţi paravan din Germania şi Kazahstan, beneficiarul final fiind o entitate din Belarus, membră a unui holding cu sediul în regiunea Minsk, aflată sub sancţiuni la nivelul UE, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/300). Astfel, aceştia au iniţiat operaţiunea de transfer a utilajului VL40 şi au continuat demersurile privind livrarea lui, deşi anterior autorităţile competente din cadrul Ministerul Afacerilor Externe respinseseră solicitările de autorizare a exporturilor, inclusiv ca urmare a existenţei riscului ca produsele să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat”, arată DIICOT.
Tot joi a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de luarea a măsurii arestării la domiciliu a inculpaţilor, pentru 30 de zile.
Activităţile judiciare sunt realizate împreună cu poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa, jandarmilor brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău şi Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa.
În acest dosar, poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Dâmboviţa, Bacău şi Ilfov. Mai multe persoane sunt suspectate că au fabricat, comercializat şi transferat utilaje industriale, mai exact un strung vertical în valoare de 1,75 de milioane de euro, care pot fi utilizate pentru fabricarea de echipamente militare, beneficiarul final fiind o entitate din Belarus. Opt suspecţi sunt urmăriţi penal, audierile având loc la sediul DIICOT.
Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - I.G.P.R., împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, au pus în aplicare, miercuri, 12 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţele Dâmboviţa, Bacău şi Ilfov, într-o cauză având ca obiect investigarea unor infracţiuni privind încălcarea şi eludarea regimului sancţiunilor internaţionale instituite la nivelul Uniunii Europene, precum şi comercializarea, transferarea şi exportul unor produse cu dublă utilizare.
"Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfăşurat activităţi comerciale şi tehnice având ca obiect fabricarea, comercializarea şi transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât şi pentru fabricarea unor echipamente cu destinaţie militară. În cauză este vizat un utilaj industrial de tip VL40 (strung vertical), având o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro, pentru care există date că ar fi fost realizate demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terţe, în condiţiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene", arătau Poliţia şi DIICOT.
Totodată, au fost identificate date potrivit cărora, prin integrarea unor componente hardware şi software, precum şi prin efectuarea unor lucrări asupra parametrilor tehnici ai utilajelor, acestea au dobândit caracteristici care le permiteau utilizarea în scopuri militare.
"Din actele de urmărire penală rezultă, de asemenea, indicii privind utilizarea unor circuite comerciale prin intermediul unor societăţi din state terţe, în scopul disimulării beneficiarului final şi al evitării aplicării regimului de control al exporturilor, precum şi existenţa unor demersuri pentru obţinerea unor autorizaţii de export, urmate de continuarea operaţiunilor în condiţiile respingerii acestora de către autorităţile competente", menţionau sursele citate.
În acest dosar, marţi s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 8 suspecţi, cu privire la săvârşirea, în diferite forme de participaţie, a infracţiunii prevăzute de art. 27 indice 1 alin. (1) lit. e), raportat la alin. (5) şi alin. (6) din O.U.G. nr. 202/2008, privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale.
USR anunţa că Alexandru Munteanu, vizat în dosarul instrumentat de DIICOT, este consilier local la Târgovişte şi vicepreşedinte al USR Dâmboviţa, având cetăţenie română şi moldovenească. Dacă acuzaţiile se vor confirma, el ar putea fi exclus din partid.
Medikatv.ro
