Un bărbat este cercetat pentru că a determinat o persoană să mute criptomonede de pe o platformă pe alta, a ajutat-o să-şi configureze contul, apoi a utilizat datele de logare ale acesteia pentru a-i sustrage activele, producând un prejudiciu de 700.000 de dolari. Ar fi fost ajutat de un alt bărbat, ambii fiind duşi la audieri.
"Astăzi, 19 mai, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Bistriţa-Năsăud au pus în aplicare 12 mandate de percheziţie domiciliară, la locuinţele unor persoane din Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Maramureş, bănuite de infracţiuni informatice şi de spălarea banilor", anunţă, marţi, IPJ Bistriţa-Năsăud.
Sursa citată precizează că prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor este de aproximativ 700.000 de dolari.
"Percheziţiile au fost efectuate pentru documentarea şi administrarea probelor în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals şi spălarea banilor", anunţă Poliţia.
Anchetatorii arată că, începând cu luna noiembrie 2025, un bărbat, de 40 de ani, din Bistriţa, ar fi determinat o altă persoană să transfere criptomonede de pe o platformă pe o alta, sub pretextul că aceasta din urmă ar fi mai sigură.
"Totodată, acesta s-ar fi oferit să o ajute să-şi deschidă cont pe noua platformă, intrând astfel în posesia datelor de logare. Ulterior, bărbatul de 40 de ani ar fi accesat fără drept portofelul virtual al persoanei păgubite şi ar fi transferat, succesiv, toate valorile, cauzând astfel un prejudiciu de aproape 700.000 de dolari", se mai arată în comunicatul Poliţiei.
Pentru a disimula provenienţa valorilor şi a îngreuna stabilirea circuitului infracţional, bărbatul ar fi folosit mai multe conturi colectoare de pe piaţa criptomonedelor şi ar fi transferat valorile în portofele electronice ale unor persoane de încredere, din anturaj.
"În urma investigaţiilor efectuate, a reieşit faptul că un bărbat, de 43 de ani, care ar fi controlat o parte dintre conturile în care ar fi fost transferate sumele de bani, ar fi utilizat documente falsificate. La percheziţii au fost descoperite şi ridicate în vederea continuării cercetărilor documente şi înscrisuri cu valoare probatorie, carduri şi stick-uri de memorie, laptopuri şi calculatoare", se mai arată în comunicat.
De asemenea, au fost descoperite şi indisponibilizate articole pirotehnice din categoria F3 - nedestinate publicului larg.
"Totodată, au mai fost descoperite 2 autoturisme de lux, precum şi un portofel virtual în care s-ar fi aflat o parte din prejudiciu, urmând a fi dispusă măsura sechestrului asigurător, în vederea recuperării prejudiciului", anunţă IPJ Bistriţa-Năsăud.
Pe numele celor doi bărbaţi au fost emise mandate de aducere, persoanele în cauză urmând să fie duse la sediul Poliţiei pentru audieri.
Medikatv.ro
