O asociaţie umanitară este cercetată de poliţiştii din Constanţa pentru că a folosit banii strânşi din donaţii şi sponsorizări, care ar fi trebuit să sprijine persoane şi familii aflate în dificultate, pentru vacanţe în ţară şi în străinătate, dar şi pentru achiziţia de bunuri de uz personal. Prejudiciul în acest caz este de 2,4 milioane de lei. Poliţiştii anchetează două persoane în acest caz.
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, miecuri, că poliţiştii au făcut patru percheziţii domiciliare, într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor, înşelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată, şi evaziune fiscală.
spălare a banilor, înşelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată, şi evaziune fiscală.
”Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023, o asociaţie fără scop patrimonial, constituită oficial pentru sprijinirea persoanelor şi familiilor aflate în dificultate, ar fi utilizat sume semnificative de bani obţinute din donaţii şi sponsorizări în alte scopuri decât cele declarate public. Astfel, au fost identificate cheltuieli efectuate din conturile asociaţiei pentru vacanţe turistice în ţară şi în străinătate, servicii şi achiziţii de bunuri de uz personal, precum şi finanţarea unor activităţi desfăşurate în beneficiul direct al unor entităţi comerciale”, au afirmat poliţiştii.
Ei au adăugat că din disponibilităţile financiare ale asociaţiei ar fi fost acordate împrumuturi fără dobândă către o societate comercială, o persoană fizică autorizată (PFA) şi o persoană fizică.
Totodată, în luna decembrie 2023, asociaţia ar fi decontat suma de peste 80.000 de lei pentru organizarea unei petreceri de Crăciun la un complex hotelier dintr-o zonă montană, eveniment la care au participat aproximativ 50 de persoane, angajaţi şi colaboratori.
”Din probele administrate s-a stabilit faptul că doi bărbaţi, preşedintele asociaţiei şi administratorul unei societăţii comerciale, ar fi solicitat şi colectat donaţii şi sponsorizări, prezentate ca fiind destinate unor scopuri caritabile şi umanitare, şi ar fi utilizat ulterior o parte semnificativă a fondurilor în alte scopuri”, a mai transmis sursa citată.
Persoanele respective sunt cercetate pentru înşelăciune în formă continuată, deplapidare în formă continuată şi complicitate la delapidare.
Prejudiciul total în acest caz este de 2.443.000 de lei.
Percheziţiile au avut loc la sediul social şi la domiciliul persoanelor în cauză, din municipiul Constanţa, cei doi fiind duşi la sediul poliţiei şi audiaţi.
În cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurator asupra patrimoniului persoanelor în cauză şi asupra asociaţiei şi societăţii comerciale, pe care cei doi le administrează.
Medikatv.ro
