Procurorii DNA au făcut miercuri trei percheziţii în judeţul Constanţa, inclusiv la sediul unei firme, într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare a banilor de către o societate comercială şi reprezentanţi ai acesteia, în legătură cu prestarea unor servicii de asistenţă portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO. În cadrul aceleiaşi acţiuni, în Norvegia au fost reţinute cinci persoane şi au fost efectuate percheziţii la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale, iar în Germania au fost efectuate percheziţii în baza unui ordin european de anchetă. Conform Agenţiei Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (EUROJUST) prejudiciul total suferit de statele membre NATO depăşeşte un milion de euro, valoarea exactă a fraudei fiind încă în curs de stabilire.
"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare a banilor de către o societate comercială şi reprezentanţi ai acesteia, în legătură cu prestarea unor servicii de asistenţă portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.
În cursul zilei de 14 octombrie 2026, în baza autorizaţiilor emise de instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii în 3 locaţii situate pe raza judeţului Constanţa, la domiciliile unor persoane fizice şi la sediul unei societăţi comerciale", informează DNA.
Activităţile se desfăşoară în cadrul unei acţiuni coordonate la nivel internaţional, cu sprijinul Agenţiei Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (EUROJUST).
Potrivit DNA, în cadrul aceleiaşi acţiuni, în Norvegia au fost reţinute cinci persoane şi au fost efectuate percheziţii la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale, iar în Germania au fost efectuate percheziţii în baza unui ordin european de anchetă.
Aceste activităţi au loc în cadrul unei echipe comune de anchetă din care fac parte Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei şi Poliţia Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum şi Autoritatea Naţională pentru Investigarea şi Urmărirea Penală a Infracţiunilor Economice şi de Mediu din Norvegia.
ANUNŢUL EUROJUST
"Cu sprijinul activ al Eurojust, care a coordonat operaţiunea, şi în colaborare cu Agenţia NATO pentru Sprijin şi Achiziţii (NSPA), autorităţile au efectuat simultan arestări în Norvegia şi percheziţii în România şi Germania, în cadrul unei anchete de amploare privind o companie care furniza servicii navelor militare NATO şi care este suspectată de fraudă", transmite agenţia.
În aprilie 2025, Eurojust a început să ofere sprijin judiciar unei anchete transfrontaliere privind presupuse facturi frauduloase transmise Agenţiei NATO pentru Sprijin şi Achiziţii (NSPA). NSPA este principalul furnizor de servicii al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), fiind responsabilă, printre altele, de sprijinul logistic şi de achiziţionarea de echipamente şi servicii militare.
Ancheta vizează o companie şi subcontractanţii acesteia care, potrivit suspiciunilor, ar fi transmis facturi frauduloase, identificate de NSPA, pentru servicii de asistenţă portuară (servicii esenţiale de sprijin furnizate la ţărm navelor şi echipajelor acestora), prestate pentru nave militare NATO care au făcut escale în porturi din nord-vestul Europei.
Se estimează că prejudiciul total suferit de statele membre NATO depăşeşte un milion de euro, valoarea exactă a fraudei fiind încă în curs de stabilire.
Acuzaţiile de fraudă includ şi suspiciuni de mituire a unor funcţionari publici străini de către compania vizată, prin intermediul unei alte persoane, în schimbul obţinerii unui tratament preferenţial în relaţiile contractuale cu NSPA.
În iulie 2025, Eurojust a sprijinit constituirea unei echipe comune de anchetă (JIT), care a permis autorităţilor din diferite ţări să colaboreze într-un cadru juridic comun şi să facă schimb direct de informaţii şi probe relevante pentru investigaţie.
De asemenea, Eurojust a găzduit mai multe reuniuni de coordonare, în cadrul cărora autorităţile au pregătit o operaţiune comună desfăşurată simultan în mai multe state.
Pe parcursul întregului proces, NSPA a oferit sprijin şi informaţii esenţiale pentru activitatea echipei comune de anchetă.
Rezultatele operaţiunii
Operaţiunea comună a avut loc astăzi, 14 octombrie 2026, cu participarea autorităţilor din Norvegia, România şi Germania, şi s-a soldat cu următoarele rezultate:
-
În Norvegia: cinci persoane au fost arestate şi au fost efectuate percheziţii suplimentare la domicilii şi la sedii ale unor companii.
-
În România: au fost efectuate percheziţii la sediul unei companii şi la mai multe locuinţe.
-
În Germania: în baza unui ordin european de anchetă, au fost efectuate percheziţii la sediile a două companii şi la o locuinţă.
Întrucât investigaţiile sunt în desfăşurare, Eurojust precizează că nu poate oferi alte comentarii în această etapă.
Autorităţile care au participat la operaţiunea comună
-
România: Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA)
-
Norvegia: Autoritatea Naţională Norvegiană pentru Investigarea şi Urmărirea Penală a Infracţiunilor Economice şi de Mediu (Økokrim)
-
Germania: Parchetul din Hamburg şi Poliţia landului Hamburg
Autorităţile care fac parte din echipa comună de anchetă sprijinită de Eurojust
-
Regatul Unit: Crown Prosecution Service (Parchetul Coroanei); Poliţia Ministerului Apărării
-
România: Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA)
-
Norvegia: Autoritatea Naţională Norvegiană pentru Investigarea şi Urmărirea Penală a Infracţiunilor Economice şi de Mediu (Økokrim)
Medikatv.ro
