Reacţia lichidatorului din dosarul Nordis la extinderea urmăririi penale: „Nu schimbă dinamica subiectului în ceea ce priveşte procedura de insolvenţă sau măsurile luate”

Fondul economic al problemei rămâne neschimbat în cazul Nordis, în pofida extinderii urmăririi penale de către DIICOT. Procurorii anunţau în cursul săptămânii adăugarea a noi plângeri în dosar şi creşterea prejudiciului cu aproape 24 de milioane de euro, în total.

 

„Extinderea urmăririi penale are la bază 50 de noi plângeri penale, formulate de 109 persoane vătămate, prejudiciul suplimentar fiind de peste 42.000.000 de lei, 14.000.000 de euro şi 17.000 de dolari”, se arată într-un comunicat de presă transmis de reprezentanţii DIICOT pe 25 august.

 

„De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale pentru o infracţiune distinctă de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, ca urmare a plângerii formulate de o societate comercială, în acest caz fiind reclamat un prejudiciu de aproximativ 7.000.000 de lei”, se mai arată în acest document.

 

Reacţia lichidatorului din dosarul Nordis

 

Din perspectiva CITR, casa de insolvenţă şi restructurare desemnată să administreze activele Nordis, adăugarea unor noi sesizări pe latura penală nu modifică măsurile deja luate.

 

„Extinderea urmăririi penale nu schimbă dinamica subiectului în ceea ce priveşte procedura de insolvenţă sau măsurile luate acolo”, a declarat pentru News.ro Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR.

 

„În continuare există un sechestru pe activele Nordis din acest dosar. În situaţia în care se ajunge la o condamnare a entităţii juridice Nordis, produce efecte în ceea ce priveşte modul în care orice sumă obţinută din această procedură se direcţionează”, a explicat Cîrlănaru.

 

În ceea ce priveşte extinderea urmăririi penale, ea a fost dispusă pe 18 august 2026 de către procurorii DIICOT – Structura Centrală „în continuarea activităţilor de urmărire penală efectuate în cauza privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată”.

 

În comunicat nu este menţionat explicit faptul că este vizat grupul de companii Nordis, aceasta rezultând din context.

 

Conform DIICOT, măsura vizează „administratorii unui grup de societăţi, inculpaţi în cauză, precum şi patru societăţi comerciale, toate urmărite penal, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în cazul unor acte materiale noi”.

 

„Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie”, se mai arată în comunicatul DIICOT din 25 august.

 

Cum s-a desfăşurat cazul Nordis

 

11 persoane, între care Laura Vicol (fost deputat PSD) şi soţul său, omul de afaceri Vladimir Ciorbă, au fost reţinute pe 4 februarie 2025.

 

Acuzaţiile aduse de procurorii DIICOT vizau săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

 

În ziua următoare, Poliţia Română anunţa că în dosarul Nordis a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile - apartamente şi case -, cinci spaţii comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părţi sociale şi acţiuni. De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice şi juridice.

 

Zece zile mai târziu, omul de afaceri Vladimir Ciorbă şi soţia sa, Laura Vicol, scăpau de arestul preventiv, ca urmare a deciziei ICCJ, care le-a admis contestaţiile. Ciorbă era plasat sub control judiciar, Laura Vicol nu avea nicio restricţie.

 

Alături de ei au fost puşi în libertate toţi inculpaţii din cauză plasaţi în arest. Alţi trei inculpaţi s-au aflat sub control judiciar pentru 60 de zile.

 

În octombrie 2025, DIICOT anunţa că în dosarul Nordis erau 700 de plângeri şi 850 de păgubiţi, prejudiciul pentru înşelăciune fiind estimat la aproape 75 de milioane de euro.

 

Dosarul Nordis a generat mai multe modificări legislative. Pe 12 noiembrie 2025, conform legii adoptate în plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional, procentul maxim din preţul total pe care dezvoltatorul imobiliar îl poate solicita ca avans este limitat în funcţie de stadiul construcţiei, şi anume 15% la încheierea promisiunii de vânzare/promisiunii de cumpărare/promisiunii bilaterale de vânzare - cumpărare, 25% la finalizarea structurii de rezistenţă, 25% la finalizarea lucrărilor de instalaţii.

 

O altă modificare a legislaţiei este cea potrivit căreia sumele achitate de cumpărător ca avans se depun într-un cont bancar deschis pe numele dezvoltatorului imobiliar, putând fi cheltuite de acesta numai în scopul dezvoltării imobiliare.