Asociaţia pentru Prevenirea şi Combaterea Fraudelor (APCF) împreună cu Team Innovation Media, organizează în data de 10 iunie, în Bucureşti, seminarul “Managementul combaterii spălării banilor, finanţării terorismului şi conflictului de interese”. Seminarul se va desfăşura la hotel Hilton între orele 9.30-17.30
Spălarea banilor, finanţarea terorismului şi conflictul de interese sunt probleme actuale care compromit stabilitatea, transparenţa şi eficienţa sistemelor economico-financiare. Seminarul îşi propune să ofere participanţilor o serie de informaţii cu privire la manifestarea fenomenului de spălare de bani şi finanţarea terorismului în practică, prin exemple reale extrase din activitatea economico-financiară curentă. De asemenea, vor fi tratate noutăţile din domeniu şi aspecte conexate în activitatea de zi cu zi a ariei Anti Money Laundering (AML)/Combating the Financing of Terrorism (CFT). Vor fi dezbătute modalităţile de identificare ale conflictelor de interese, dar şi investigaţia şi managementul conflictului de interese.
Seminarul va fi moderat de Daniel Vărzaru, Certified Anti Money Laundering Specialist (ACAMS U.S.A) şi Certified Fraud Examiner (ACFE U.S.A), Membru APCF cu o experienţă vastă în: Anti Money Laundering (AML), Combating the Financing of Terrorism (CFT), Know your customer (KYC), Risk Assessment, Training şi Florin Luca, Certified Fraud Examiner (ACFE U.S.A), Vicepreşedinte APCF cu o experienţă vastă în: Conflict de Interese, Fraudă, Risk Assessment, Training.
Seminarul se adresează persoanelor din cadrul instituţiilor private sau publice cu atribuţii în: Anti Money Laundering (AML)/Combating the Financing of Terrorism (CFT), Conformitate Generală, Managementul riscului operational, Control intern, Audit, Resurse Umane, Antreprenori şi persoane care doresc să acumuleze cunoştinţe şi să deprindă abilităţi în vederea implementării unui mecanism eficient de conformitate.
După parcurgerea acestui seminar participanţii îşi vor îmbogăţi cunoştinţele în zona de implementare practică a strategiei de gestionare a conflictelor de interese, de cunoaştere a clientelei în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Common Reporting Standard (CRS) sau programe de sancţiuni internaţionale.
Pentru mai multe informaţii despre seminarul ““Managementul combaterii spălării banilor, finanţării terorismului şi conflictului de interese”, vă rugăm accesaţi:
_____________________________________________________________________________
Despre Asociaţia pentru Prevenirea şi Combaterea Fraudelor (APCF)
Asociaţia pentru Prevenirea şi Combaterea Fraudelor este o asociaţie non-profit înfiinţată la data de 25 Aprilie 2014, în baza Ordonanţei 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii având ca scop: crearea unui pol de specialişti în managementului riscului de fraudă si conformitate si dezvoltarea unei solide culturi antifraudă în România.
Asociaţia a luat naştere ca urmare a iniţiativei unui grup de persoane fizice din cadrul unor companii naţionale şi multinaţionale care au avut ca valori commune: cinstea, etica, corectitudinea şi altruismul. Membrii fondatori ai Asociaţiei fac parte preponderent din sistemul Financiar-Bancar, Consultanţă, Audit, Telecom,Energie şi Asigurări şi îşi doresc să facă parte dintr-un forum de excelenţă profesională în domeniul conformitatii si prevenirii şi combaterii fraudei. Experienţa şi aşteptările fondatorilor au făcut să aleagă un motto pe măsura aşteptărilor: “FRAUDA SE ÎNTÂMPLĂ… FII PREGĂTIT”.
Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.
