Mohammad Murad, patronul hotelurilor Phoenicia, este martor în dosarul penal în care poliţiştii de la Serviciul de Investigarea Criminalităţii Economice au făcut percheziţii luni dimineaţă la 35 de adrese din Bucureşti, Ilfov, Constanţa şi Prahova, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălarea banilor, arată surse apropiate anchetei.
Mohammad Murad a fost adus la Poliţia Capitalei în noaptea de luni spre marţi, având calitatea de martor, arată sursele citate. El este audiat de poliţiştii Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3,8 milioane de lei şi spălarea banilor cu un prejudiciu estimat la 8,8 milioane de lei.
Mohammad Murad este un om de afaceri de origine libaneză care controlează în România grupul de hoteluri Phoenicia prezente în Bucureşti şi în Mamaia, hotelurile Majestic din Mamaia, Jupiter şi Olimp, Perla din Mamaia şi Forum din Costineşti. Împreună cu fraţii săi mai mici, Hassan şi Ahmed mai controlează în România, printre altele şi compania Glina care produce conserve şi Sima Prod care se ocupă de distribuirea condimentelor.
“Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2012 – 2013, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, au creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) a mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip «fantomă», s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscal”, potrivit Poliţiei Capitalei.
Percheziţiile au fost făcute sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, acţiunea fiind sprijinită de Direcţia Operaţiuni Speciale, Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor Bucureşti şi Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
Citește și...
