Legea Spălării Banilor se modifică de vineri, iar firmele cu asociaţi persoane fizice sunt obligate să declare anual beneficiarul real al activităţii, se...
Coreea de Nord a anunţat că-şi întrerupe relaţiile diplomatice cu Malaysa, după ce un tribunal malaysian a autorizat extrădarea unui cetăţean...
În total 38 de persoane au fost arestate în Franţa, România şi Republica Moldova, cu privire la o presupusă implicare într-un vast trafic de muncitori...
Trei persoane suspectate că de spălare de bani, într-un dosar care vizează exploatarea prin muncă a unor cetăţeni din Republica Moldova, au fost reţinute....
Poliţiştii fac miercuri dimineaţă 30 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe în două dosare de evaziune fiscală şi spălare a banilor,...
Procuratura din Toulouse cere condamnarea la pedepse cu închisoarea cuprinse între trei şi zece ani a 18 romi bulgari, pe care-i acuză de faptul că au plasat...
Infractorii au devenit tot mai soficticaţi în folosirea criptomonedelor în spălarea de bani, sute de milioane de dolari trecând în 2019 prin portofele...
Fostul rege al Spaniei Juan Carlos, care se află în exil din august, a depus o declaraţie la fiscul spaniol pentru a-şi regulariza situaţia, dezvăluie...
Poliţia britanică a descoperit opt românce - care purtau ”scuturi faciale” şi măşti - într-o descindere într-un bordel în sud-estul Angliei, pe ai...
Jocurile online pot servi la răspândirea ideologiilor extremiste şi chiar la pregătirea unor atentate, trage un semnal de alarmă coordonatorul UE al luptei...
Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, 30 de percheziţii în Bucureşti şi în 7 judeţe, la o grupare specializată în înşelăciune şi spălare...
Autorităţile judiciare germane au emis un mandat internaţional de arestare pe numele lui Jürgen Mossack şi al lui Ramon Fonseca - cei doi fondatori ai...
Fostul preşedinte al FRF Mircea Sandu a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare şi...
Serviciile ruse de informaţii financiare (Rosfinmonitoring) au anunţat joi că au trecut în revistă tranzacţii suspecte ale unor clienţi ruşi citate în...
Bursele europene au înregistrat luni cea mai slabă evoluţie din ultimele trei luni, din cauza impactului avut de temerile legate de apariţia unui al doilea...
Băncile au raportat tranzacţii suspectate de spălare de bani şi alte activităţi ilegale în valoare de peste 2.000 de miliarde de dolari, în perioda...
Un bărbat de 25 de ani din judeţul Gorj, dat în urmărire internaţională pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor, a fost prins de poliţiştii...
Garda Financiară italiană (GDF) a anunţat marţi o vastă operaţiune împotriva mafiei în Italia şi Elveţia, în cadrul căreia au fost arestate 75 de...
Băncile olandeze ING, ABN Amro şi Rabobank au anunţat miercuri că şi-au unit forţele pentru a combate spălarea de bani prin schimbul de informaţii legate...
Poliţişti români, procurori DIICOT şi poliţişti din Genova (Italia) au desfăşurat o acţiune pentru destructurarea unei grupări specializate în fraude...
Un nigerian supranumit "Ray Hushpuppi, care îşi etala pe Instagram automobilele Rolls Royce, ceasurile luxoase şi hainele de designer, este acuzat în Statele...
Şapte persoane au fost puse sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală şi spălarea banilor în care poliţiştii au făcut percheziţii în...
Unchiul liderului sirian Bashar al-Assad, Rifaat al-Assad, a fost condamnat miercuri, la Paris, la patru ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de...
Un incendiu puternic a avut loc luni într-un depozit de la Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), situat în apropierea ”primei” fabrici de măşti chirurgicale...
Peste 600 de persoane cu legături cu unul dintre cele mai puternice carteluri mexicane ale drogurilor au fost arestate în ultimele şase luni în Statele Unite,...