Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut 18 percheziţii în judeţele Argeş şi Iaşi pentru a destructura o grupare specializată în evaziune fiscală şi...
Cele 28 de state membre UE au retras joi Elveţia de pe lista lor ”gri” a paradisurilor fiscale, apreciind că aceasta ”se conformează tuturor...
Zece persoane şi 13 firme din domeniul IT au fost trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală şi complicitate la această infracţiune, după ce s-ar...
Poliţiştii au făcut, luni, peste treizeci de percheziţii n şase judeţe şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul...
Un om de afaceri a fost trimis în judecată de DNA pentru că i-ar fi dat unui angajat ANAF peste trei milioane de lei ca să intervină pe lângă colegii săi...
Patru persoane au fost reţinute, iar alte două au fost plasate sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea a banilor în care...
Un număr de 26 de percheziţii au loc, joi, în Bucureşti, Buzău, Ilfov şi Călăraşi, la sediile unor firme şi persoane bănuite de evaziune fiscală cu un...
Cinci percheziţii au loc miercuri în Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar ce evaziune fiscală şi spălare a banilor cu ajutorul unor firme...
Două persoane au fost trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 52 de milioane de lei. Unul dintre inculpaţi este acuzat că,...
Cinci persoane au fost duse la sediul Poliţiei Ilfov, pentru cercetări, în urma percheziţiilor făcute de poliţiştii din Ilfov în dosarul de evaziune...
Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT) a transmis, luni, că sute de camioane, încărcate cu fructe şi legume, stau zeci de ore la descărcare,...
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au decis trimiterea în judecată a zece persoane, administratori ai unor societăţi comerciale, pentru...
Poliţiştii din judeţul Mureş au făcut, marţi, 25 de percheziţii la sedii de firme şi locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală cu un...
Poliţiştii din Braşov fac, miercuri, şase percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 3,8 milioane de lei. dosarul vizează...
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată, pentru evaziune fiscală, a doi oameni de afaceri, unul din Bucureşti şi unul...
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti fac, miercuri, 19 percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov,...
Două persoane au fost reţinute de poliţiştii Serviciului de Investigaţii a Criminalităţii Economice din Mureş, în urma celor 68 de percheziţii făcute,...
Poliţiştii din Mureş fac, miercuri, 68 de percheziţii, în Bucureşti şi în 14 judeţe, la sediile unor firme şi la domiciliile unor persoane bănuite de...
Poliţiştii din Mureş fac, joi, 18 percheziţii în judeţele Mureş, Cluj şi Ilfov, la sediile unor firme şi la domiciliile unor persoane bănuite de...
Poliţiştii din Giurgiu fac, marţi dimineaţă, 12 percheziţii în judeţele Giurgiu, Ilfov şi Olt, la sediul unor societăţi comerciale şi la locuinţele...
Alejandro Sanz, Joaquín Sabina şi Pau Donés se numără între muzicienii acuzaţi de Societatea Autorilor şi Editorilor din Spania (Sociedad General de...
Un bărbat, o femeie şi o firmă din judeţul Giurgiu sunt cercetaţi de poliţişti pentru evaziune fiscală după ce bărbatul ar fi dispus înregistrarea, în...
O grupare infracţională bănuită de cauzarea unui prejudiciu de 9,5 milioane de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost destructurată în...
Procuratura spaniolă va face plângere zilele următoare împotriva cântăreţei Shakira pentru evaziune fiscală, potrivit La Vanguardia.
Poliţiştii fac, miercuri, 11 percheziţii pe raza judeţelor Braşov, Prahova, Galaţi şi a municipiului Bucureşti într-un dosar penal de evaziune fiscală...