Gigantul britanic de tehnologie financiară Wise a permis unei persoane de pe lista de sancţiuni impuse Rusiei să retragă bani, a declarat joi un organism...
Un fost cântăreţ vedetă din Hong Kong, devenit militant pentru democraţie, a fost condamnat joi la peste doi ani de închisoare, după ce a pledat vinovat de...
Elveţia a elaborat noi reguli pentru a elimina lacunele percepute în reglementările sale privind spălarea banilor, făcându-i răspunzători pe avocaţi şi...
Mai puţin de 5% dintre companiile din România folosesc, în prezent, soluţii de tip AML (Anti-Money Loundering) pentru prevenirea spălării banilor şi...
Un bărbat care s-a dat preot a furat, miercuri, dintr-un lăcaş de cult din Sectorul 6 din Capitală o sumă de bani din cutia amenajată pentru colectare....
Doi fondatori ai Tornado Cash, cunoscutul mixer rusesc de criptomonede, au fost acuzaţi de spălarea a peste 1 miliard de dolari proveniţi din infracţiuni,...
Rămăşiţe provenind de la cel puţin 13 cadavre au fost găsite în frigidere, în Mexic, într-o regiune afectată de violenţe legate de traficul cu droguri,...
Niciodata nu poti sa stii ce iti rezerva viata sau ce urmeaza sa se intample. De multe ori pot interveni situatii neprevazute, care necesita suport financiar. De...
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă vineri destituirea tuturor şefilor regionali însărcinaţi cu recrutarea militară, cu scopul de a...
Autorităţile ruse acuză marţi Ucraina de coordonarea unei campanii telefonice ”masive” de manipulare a ruşilor - mai ales a bătrânilor - şi de...
Cancelarul conservator al Austriei, Karl Nehammer, doreşte ca dreptul de a folosi bani lichizi să fie înscris în Constituţie, o idee pe care Partidul...
Purtătorul de cuvânt al Guvernului Mihai Constantin a anunţat că tranşa din a doua cerere de plată din PNRR este de aproximativ 2,7 miliarde euro care ar...
Un câine poliţist italian pe nume „Elio” a zădărnicit o tentativă de contrabandă cu numerar, adulmecând banii care erau ascunşi în două valize în...
Preşedintele columbian Gustavo Petro anunţă sâmbătă arestarea fiului său mai mare, Nicolas Petro, acuzat de spălare de bani şi îmbogăţire ilegală,...
Ministerul Educaţiei propune premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenele naţionale din această vară, fiind elaborat un proiect de Hotărâre de...
Două persoane din municipiul Braşov sunt cercetate într-un dosar de falsificare de monede, după ce au cumpărat un autoturism plătind cu bancnote...
Opt suspecţi - inclusiv cinci oficiali - au fost arestaţi la Valletta, capitala Maltei, luni, în cursul unor percheziţii la domiciliu în mai multe locuri,...
Creatorii foarte populari de conţinut, care, în acelaşi timp, sunt şi abonaţi Blue, primesc acum o cotă din veniturile generate de reclamele din paginile cu...
Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 53/2022 privind modificarea şi completarea legii...
Peste 450 de persoane au fost inculpate, în urma unei operaţiuni a poliţiei - de o amploare fără precedent - împotriva unor plantaţii de canabis în...
Presa rusă difuzează imagini de la percheziţii la locuinţa şefului grupării paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, la Sankt Petersburg, în timpul...
O judecătoare de instrucţie de la un tribunal din paris a emis - în aprilie - un mandat internaţional de arestare a lui Carlos Ghosn, care trăieşte în...
Armata ucraineană a anunţat că ”observă” încăierarea dintre şeful grupării paramilitare ruse Wagner Evgheni Prigojin şi înaltul comandament rus,...
Organizaţia internaţională de supraveghere a criminalităţii financiare FATF a anunţat vineri că a adăugat statul membru al UE Croaţia pe aşa-numita...
Un bărbat care pretindea că este fostul ministru al Justiţiei Rodica Stănoiu şi cerea bani, inventând o poveste despre o tânără cu dizabilităţi psihice...